Derecho penal económico
Abogado de lavado de activos en Ecuador
Las investigaciones por lavado de activos se construyen sobre prueba documental, pericias contables y trazabilidad patrimonial. La defensa se decide en cómo se leen esos elementos, no en la audiencia.
Esta página es para usted si…
- La Unidad de Análisis Financiero o la Fiscalía ha requerido información sobre operaciones o cuentas.
- Se han dispuesto medidas cautelares sobre bienes, cuentas o participaciones societarias.
- Una operación comercial legítima está siendo leída como acto de conversión o transferencia.
- La imputación alcanza a administradores o socios por decisiones societarias ordinarias.
Evaluación confidencial · Respuesta el mismo día hábil
Cómo interviene la firma
Reconstrucción del origen de los fondos
Análisis contable y documental del flujo patrimonial completo, para sostener con prueba el origen lícito de cada operación cuestionada.
Control del estándar probatorio
Revisión técnica de pericias, informes financieros y cadena de custodia, y objeción de inferencias que no alcanzan el estándar de condena.
Defensa del patrimonio durante el proceso
Impugnación de medidas cautelares reales desproporcionadas y protección de la continuidad operativa de la empresa.
Delimitación de la responsabilidad
Separación entre la actuación individual, la decisión corporativa y la responsabilidad penal de la persona jurídica.
Admisión selectiva, verificación de conflicto de interés y secreto profesional estricto. La firma no promete resultados: construye estrategia sobre el expediente real.
Preguntas frecuentes
¿Qué debo hacer si la Fiscalía pide información sobre mis cuentas?+
Solicite asesoría antes de entregar documentación o rendir versión. La forma en que se presenta la información financiera en la etapa inicial condiciona toda la investigación posterior, y una entrega desordenada puede generar inferencias que después cuesta mucho revertir.
¿Pueden incautar mis bienes antes de una sentencia?+
Sí. En procesos por lavado de activos se dictan con frecuencia medidas cautelares reales durante la instrucción. Son impugnables, y su proporcionalidad debe discutirse desde el inicio, no al final del proceso.
¿La empresa puede ser procesada además de sus administradores?+
Sí. El COIP contempla la responsabilidad penal de la persona jurídica, que es independiente de la responsabilidad de las personas naturales. Por eso la defensa de la empresa y la del administrador deben diseñarse de forma coordinada pero diferenciada.
¿Cuánto puede durar una investigación por lavado de activos?+
Depende del volumen de prueba financiera, del número de procesados y de la carga del órgano judicial. Son de los procesos más extensos del sistema penal ecuatoriano, y la estrategia debe estar construida para sostenerse durante años.
Una conversación privada antes de decidir.
Comparta solo la información inicial necesaria. La firma verifica disponibilidad y posibles conflictos de interés antes de recibir documentación sensible.